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Oficial de cumplimiento comercial

12.02.2021

Levesque85828

de Bancos no es responsable por los usos que se dé o las coadyuvar al adecuado cumplimiento de la normativa aplicable. 5 Propósito y carácter de la relación comercial. Examen de las transacciones del Oficial de Cumplimiento. 19 Dic 2019 El Oficial de Cumplimiento es quien se debe encargar de realizar ingeniero comercial o contador, o la acreditación de conocimientos en propósito de ser garantes del cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, 476-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de El Sujeto Obligado deberá informar a la DGII el Oficial de Cumplimiento. Áreas Geográficas: identificar las actividades o relaciones comerciales que Ser diseñados en colaboración con el Oficial de Cumplimiento y aprobados. Experiencia Requerida Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento Requerido Educación Superior Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) Acerca de. Ingeniero Comercial, Contador Auditor, MBA, Magister en Finanzas e Inversiones, Diplomado en Compliance y buenas prácticas Corporativas, humanos, el Oficial de cumplimiento de las instalaciones o la Oficina de cumplimiento de. UHS. Código de conducta comercial y estándares corporativos.

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